暴走时评：根据金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）的说法，自5月以来，加密货币公司已经提交了7,100份可疑活动报告（SAR）。这个数字表明，虚拟资产服务提供商正在密切关注在其网络上发生的非法活动。
翻译：Maya
美国反洗钱（AML）部门负责人周二在银行业会议上表示，自5月以来，加密货币公司已经提交了7,100份可疑活动报告（SAR）。
根据金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）的说法，这些报告遵循的是FinCEN 5月发布的指导，该指导方针解释了如何将《银行保密法》（美国AML法的基石）应用于虚拟货币领域。
布兰科表示，从那以后，FinCEN共计收到了11,000个与加密相关的SAR。2,100个申报者直接参考了FinCEN的指南，有“数十个”新的实体提交了他们的第一份报告。
较高的数字表明，虚拟资产服务提供商（VASP）（如加密ATM和交易所）正在密切关注在其网络上发生的非法活动。
布兰科称：“令人鼓舞的是，许多在五月之前从未提交过SAR报告的CVC实体现在开始向我们提交关于可疑活动的SAR报告了。”
布兰科说，委内瑞拉似乎尤其是可疑加密活动的温床。这个拉丁美洲国家，利用其所谓的基于石油的代币Petro似乎催生了越来越多的未注册货币服务业务。
在美国，加密公司报告了更多的与暗网相关的客户交易，更多的骗局以及针对老年人的更多活动，他们对加密货币的“有限了解”使他们面临着更高的风险。
布兰科表示，所有金融机构都需要考虑其加密货币特别行政区报告，即使那些目前未报告任何活动的金融机构也是如此。
他说：“如果答案是否定的，他们需要重新评估其机构是否面临加密货币的威胁。”
上周，《福布斯》上的一篇报道揭示了甄别“可疑虚拟资产服务提供商的重要指标”的报告的存在，该报告本质上是一本侦查利益相关者本身进行的可疑活动的剧本。