文本由鲸鱼警报(Whale Alert)发表,Whale Alert 监控和分析区块链,并通过 Twitter 和 Telegram 报告他们发现的有趣交易。Whale Alert 近日将多年的追踪结果撰写为系列文章与加密爱好者分享。
以下为本期内容:对 Ripple 巨鲸的资产流向的分析。
那么鲸鱼是什么呢? 一般来说,我们认为鲸鱼是一个人谁控制了足够的某种资产,能够影响价格在一个有意义的方式。鲸鱼有两种:天然的和人工的。天然鲸在市场上获得资产,而人造鲸则在资产创造时或通过其他方式免费获得其资产。文克莱沃斯( Winklevoss)双胞胎是天生的鲸鱼,他们大部分的比特币都是在 2013 年购买的,也就是比特币诞生很久之后。几乎每个区块链上都有人造鲸鱼。
但在本文中,我们将仔细研究其中最著名的一个:Ripple 创始人、前 CTO Jed McCaleb。在 2019 年 9 月,我们报道了 1 亿 XRP 从 Ripple 转移到 McCaleb 的钱包。这次转移是他和 Ripple 之间的和解协议的一部分,协议确定了他可以出售多少资产。McCaleb 的资产是他作为 Ripple 创始人的部分报酬,他表示已经收到了 90 亿枚 XRP。我们把他的博客、XRP Talk 和 Ripple 论坛上的文章 (这三篇文章都已下线) 和公共总账上的信息结合起来,将创世地址和其他地址归为 McCaleb 所有。通过分析超过 9 万笔交易,我们能够追踪到大约 80 亿 XRP 到 Ripple,一个结算账户和他的个人账户。
从 2014 年到 2019 年,我们总共跟踪了 10.5 亿 XRP 的出售 (几乎完全通过 Bitstamp)。平均售价为每 XRP 0.129 美分,总销售额为 1.35 亿美元。此外,Jed McCaleb 的很大一部分资产被莫名其妙地捐给了 Ripple 公司,至少有 1.4 亿 XRP 被捐给了各种慈善机构。Jed McCaleb 在 2020 年 1 月期间已售出 1900 万 XRP。
目前,我们估计 McCaleb 的剩余资产为 47 亿 XRP(约为现有 XRP 的 5%),当前市值超过 10 亿美元 (2014 年 5 月他首次宣布出售意向时,McCaleb 的资产价值约为 4500 万美元)。按照目前的速度,他需要大约 20 年的时间来出售所有这些资产,但他的活动受到了与 Ripple 达成的和解协议的限制,该协议可能在 2020 年到期,因此协议到期后他的出售行为或将不受限制。
但是 McCaleb 会影响 XRP 的价格吗? 与每天的总交易量相比,他的抛售似乎显得微不足道。例如,从 2017 年 6 月 1 日到 7 日,他总共出售了 250 万 XRP,价格为 74.1 万美元。仅 Bitstamp 上的 XRP/USD 对在那一周的总交易量是 1.27 亿 XRP,但是交易量并不能很好地说明市场可以吸收多少。其中一名交易员在不知情的情况下从 McCaleb 那里购买了 XRP,该交易员在同一周内各交易所的 XRP 交易量为 705,000 个 XRP(卖出 355,000 个,买进 350,000 个);他的总资产只有-5,000 XRP 的净变化。
交易平台的交易量很可能有很大一部分 (如果不是大部分的话) 来自可比市商,而市场上 XRP 的净变化要小得多。真正的问题是 McCaleb 对可用 XRP 的净量有多大影响。. 尽管我们还没有足够的数据来对此作出一个结论性的声明,但我们可以确定,因为他只出售 XRP,他可用的净金额是增加的。同样值得注意的是,这些利润似乎是直接通过 Bitstamp 兑现的,我们没有发现任何证据表明这些利润被重新投资到加密市场。
账面上没有隐私这件事似乎常常引发投资者的担忧,但区块链的透明性实际上是它们如此具有革命性的部分原因。传统市场存在大量的信息不对称;对于普通的参与者来说,几乎不可能知道谁拥有什么或他们的意图是什么,这使他们与知情的专业人士相比处于非常不利的地位。
有了区块链,我们可以准确而相对容易地说出每个加密货币的位置,在某些情况下甚至可以推断出主人打算用它来做什么。这种透明性带来了很多可能性,但最重要的是,它可以帮助创建稳定性和减少操纵,而这正是区块链所具有的特性。无论你是否相信像 Ripple 这样的区块链的未来是光明的,像 Jed McCaleb 这样的鲸鱼的经济力量和后果不容忽视,他也不是唯一的一个 XRP 巨鲸;Ripple 联合创始人亚瑟·布里托 (Arthur Britto) 还持有数十亿 XRP 的托管股份,这些股份将在未来某个时候到期。
原文地址:https://medium.com/@whale_alert/chasing-crypto-whales-9a3578617a54
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