今天下午，上海市人民检察院发布《2019 年度上海金融检察白皮书》，全面盘点了 2019 年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点。检察官介绍，2019 年金融犯罪呈现出传统罪名和新罪名案件并发，案件类型多样化的情况，其中包括不法分子利用时下火热的区块链和虚拟货币实施犯罪行为。
2017 年，中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委就联合发布公告，明确融资主体向投资者筹集所谓「虚拟货币」，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。「我们在办案中发现，有犯罪分子发明『通宝币』『中宝币』『比特币套利基金产品』等名目繁多的理财产品，以此为幌子骗取投资人的投资款。还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施洗钱行为。」检察官提醒，「虚拟货币」作为一种特殊的虚拟商品，虽具有财产属性，但不具备货币的法律地位，投资者在投资时要提高警惕，不要轻信融资主体的宣传。（上观新闻）
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区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
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