暴走时评：根据8BTC周一的一份报道，警方冻结了中国广东省的数千名场外交易者的银行账户。
翻译：Maya
据报道，约有4000个中国加密货币交易者的银行账户被当地执法部门冻结。
据称，这是针对赌博和洗钱等非法活动的广泛调查的一部分。8BTC指出，稳定币Tether（USDT）的场外交易通常为这些活动提供了便利。
根据报道，当局在周四开始冻结银行账户。据报道，一名散户投资者在一家大型可信的加密交易所购买加密货币后，发现自己的银行账户被冻结。
被冻结的账户并不意味着必然涉及非法活动，据说在对其活动进行分析后，没有发现任何不法行为，就可以恢复账户。
据称，当地执法部门正在学习区块链分析技能，以追踪链上加密资产交易。
加密货币在洗钱活动中的作用
当局不能阻止加密货币交易，加密钱包也不需要与像银行账户之类的个人身份信息挂钩。由于这些特点，加密技术偶尔会被精通技术的犯罪分子用于洗钱目的。
正如2月底报道的那样，威胁情报公司IntSights声称，加密货币在拉丁美洲越来越多地被用于洗钱。
5月，一名澳大利亚妇女在出售比特币换取现金后被捕。她被指控自2017年以来一直在进行洗钱活动。