律动 BlockBeats 消息，区块链安全公司 Ciphertrace 数据显示，交易平台间 74% 的比特币转移涉及跨境移动，或构成重大洗钱风险。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，虚拟资产的非法用户可能会利用虚拟资产所提供的全球范围流动和交易速度，以及各国法律对虚拟资产金融活动和提供者的监管或监督不足进行洗钱活动。
Ciphertrace 的最新报告研究了虚拟资产法规如何影响银行。该报告指出，这些虚拟资产服务提供商（VASP）中有 57％的 KYC 流程薄弱或存在疏漏，这构成了重大的威胁，因为薄弱的 KYC 可能导致不良行为者能够通过交易平台进行虚拟资产洗钱。
但是，目前尚不清楚主要银行是否愿意或热衷于应对加密资产的风险敞口，并同时确保在银行内不发生任何非法活动。尽管这些年来加密技术的采用已大大增加，但主流银行仍然对加密用户和交易持保留态度。在最近的过去，美国银行提出了担忧，并阻止客户使用借记卡购买加密货币。但是，《第五反洗钱指令》或 AMLD5 指出，银行不能拒绝对客户提供服务，而是需要逐案研究加密货币。
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