浙江金华周先生今年50多岁，做汽车用品外贸生意，为了多认识一些外国客商，他常常去某跨国网络交易平台联系客源。
2018年8月，一个”高大上”的客户主动找上门，对方说他叫詹姆斯，是在欧洲出生的美国人，做汽车用品采购生意，想跟周先生的生意做对接。
周某和詹姆斯的对话中透露出，银行对其钱款其实是有所怀疑的
1
天上掉下的无本买卖
詹姆斯告诉周先生，自己的女助手怀孕去了加拿大，未来需要一个中国代理。
不过，在成为代理前，詹姆斯还有一个小小的请求，他说，自己在国内的供应商有一些货款要打给他，需要周先生提供自己的账户帮他收款，之后购买比特币，再把比特币发送至指定的账户，每一次交易，周先生能获得5%的酬劳。
虽然觉得这生意不太对劲，但想想自己又不花成本，未来还能成为詹姆斯的中国代理，周先生拿着自己数十个账户，开始帮詹姆斯收款。
渐渐地，周先生发现自己提供收款的几十张银行卡，有十几张都被冻结了。
收货款，银行卡怎么会被冻结呢？
周先生虽然想到钱可能来路不正，却没有第一时间联系警方，而是自行搜索并向银行方询问原因，在没有得到确切答案，甚至有银行告诉他卡里的钱是诈骗所得后，他仍旧没有报警，而是在聊天软件上找到詹姆斯询问原因，那一头詹姆斯保证，钱是合法的，应该是个误会，银行卡不久就会解冻的。
于是，周先生又放心干起收款的工作，从2018年8月开始四五个月的时间，这些银行卡到账金额就有近70万元，周先生也从中拿到了数万好处费。
2
外籍男友的神秘快递
比起这边周先生收款收到手抽筋，另一边，十多位阿姨们，正在为他们新认识的外籍男友奔波劳碌。
芬姨（化名）就是其中一位，50多岁的芬姨，已经退休在家。
2018年11月，她沉寂许久的微信，突然亮了起来，有一个人，主动添加她为好友，看头像，还是个外国人。
她通过了对方的验证，对方发过来一条英文信息问好。
芬姨一惊，还真是个外国人啊。
芬姨并不懂英语，她和这个名叫艾德蒙斯的外国人聊天也全靠微信自带的翻译功能，虽然只是通过微信交流，但这个艾德蒙斯体贴又热情，很快占据了芬姨心灵。
不足一个月，他们确立了男女朋友关系，11月底，艾德蒙斯表示，自己要把自己的退休文件和全部家当，邮寄给芬姨，还发来了快递单号。
可过了几天，她没等到快递，微信上却又有一个自称香港快递公司的人加她好友，说要出9万元钱办理非检验证书，才能给快递放行。
在汇出2万元后，芬姨越想越不对劲，于是报警，至此案发。
3
提供账号收诈骗来的钱到底算不算犯罪？
钱走的是周先生的卡，后来还换成了比特币，一番调查下来，关于詹姆斯的线索却非常少，目前还在深挖中。
但是周先生的行为麻烦非常大。
警方从周先生的住所搜出56张银行卡和17个U盾。
对于自己的行为，周先生觉得自己只是提供账户，并不构成犯罪。
但在案件材料审核过程中，检察官却发现几大疑点，一是周某与詹姆斯的关系，没有合同之类的约束作为保障，双方也未见面，将如此大金额的货款交于周某，若周某将货款侵吞，几乎无法维权。
其二，周某提供几十张银行卡收款，远超正常标准。且周某在十几张银行卡被冻结后，明知可能是警方所为，却辩称经过搜索和咨询银行，询问詹姆斯后才没有起疑，但在其与詹姆斯的聊天记录中，检察官发现，周某曾明确提到银行告诉他，账户中的钱是诈骗所得。
作为一名外贸从业人员，对本案的种种疑点，更不能以”自己愚蠢”当做借口。
近日，婺城区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒所得罪，对犯罪嫌疑人周某提起公诉。
2019年7月17日，婺城区人民法院对该案做出判决，周某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
检察官说，其实周某的角色就是诈骗案中的犯罪分子找来洗钱的下家。
来源：钱江晚报/浙江24小时首席记者 肖菁 通讯员 郭隽健 张一诺
值班编辑：倪王镇
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