区块律动 BlockBeats 消息,据区块链安全公司 PeckShield 发布的《2019 全球数字资产反洗钱 (AML) 研究报告》数据显示,通过对全球 20 多个数字资产交易所展开资金流向追踪调查,PeckShield 安全团队研究分析认为,数字资产在国际间的流动规模已非常大,且大部分资金并未受到国家合理、合规的监管。2017 年通过数字资产从国内流到海外的资金总量为 101 亿美元,2018 年为 179 亿美元,2019 年为 114 亿美元,三年流出资金总额占国家 3 万亿美元外汇储备的 1%。
区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。