律动BlockBeats 消息，根据 Cointelegraph8 月 18 日报道，币安近期协助乌克兰警方破获一起涉案金额超过 4200 万美元的加密资产欺诈案，涉及勒索软件、洗钱等。币安安全团队从今年初就开始加大力度，深入调查加密资产行业的欺诈现象，展开与乌克兰警方的合作。
作为全球最大的区块链生态企业，币安一直积极致力于打造安全健康的加密资产行业环境。资料显示，币安前哨团队于 2018 年成立，为币安安全团队的内部风险情报部门，志在保障币安产品及服务安全，团队成员专业且经验丰富。
币安 CEO 赵长鹏近日公开活动时称：「币安的反洗钱可能做得比银行还严格，这也是为什么我们能一直做到相对头部的原因之一。」
这份案情调查报告显示，该犯罪集团自 2018 年以来一直在清洗数百万美元的加密货币。犯罪嫌疑人均为乌克兰国民，并于 2020 年 6 月被捕。此前该组织主要在乌克兰开展业务，也参与了全球范围内的数次网络攻击。
币安与乌克兰官方的合作远不于此。2019 年末，币安与乌克兰国家数字转型部签署谅解备忘录，共同合作以「确立虚拟资产与数字货币在该国合法性」。
与此同时，除乌克兰以外，币安已处理来自全球多个司法管辖区的执法协助请求。据公开消息，2019 年 9 月，币安协助英国警方调查并锁定疑犯，破获一起涉案金额超 5100 万美元的加密资产欺诈案件。
2020 年 6 月，币安首次对外公布自主研发的链上资产反欺诈系统。币安一直通过其领先的区块链技术及经验实现科技助警，持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持，并通过地址追踪及黑名单设立保障社区用户的资金安全。
据悉，币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交流合作，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。
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