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标签： 洗钱
FinCEN:社交媒体加密项目不能无视洗钱风险
暴走时评：美国FinCEN副局长Jamal El-Hindi于2月6日 […]
万事达卡CEO质疑Libra KYC、反洗钱及盈利模式
区块律动 BlockBeats 消息，据 AMBCrypto 报道，万 […]
欧盟第5条反洗钱法案生效，将对当地加密货币产业产生重大影响
暴走时评：欧盟第5条反洗钱指令（5AMLD）于1月10日在整个欧洲生效 […]
欧盟第5项反洗钱指令已正式生效，加密企业将被要求执行相应的KYC程序
欧盟第 5 项反洗钱指令（5AMLD）已于欧洲当地时间 1 月 10 […]
因涉嫌为朝鲜洗钱的以太坊研究员被拒绝保释
暴走时评：据报道，以太坊基金会研究员Virgil Griffith被拒 […]
俄罗斯对希腊将有洗钱嫌疑的Vinnik引渡到法国不满
暴走时评：根据希腊的一项新决定，现已停业的加密交易所 BTC-e 的所 […]
2019 年区块链安全事件总结，全球损失超 60 亿美元
原文标题：《2019 年区块链安全事件总结，全球损失超 60 亿美元》 […]
比特币游戏平台 Chopcoin 因即将实施的欧盟反洗钱新规关闭
区块律动 BlockBeats 消息，据 The Block 报道，拥 […]
乌克兰通过基于FATF的加密货币反洗钱法规
暴走时评：12月6日，乌克兰立法机关发布了反洗钱法规的最终版本，该法律 […]